В современном мире криптовалюты становятся всё более популярным инструментом для проведения финансовых операций. Однако анонимность использования криптовалют часто становится причиной их использования в преступных целях. Правоохранительные органы сталкиваются с необходимостью отслеживать и документировать операции с криптовалютами для предотвращения и раскрытия преступлений.
ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН: ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
Одним из ключевых инструментов для отслеживания операций с криптовалютами является технология блокчейн. Блокчейн представляет собой децентрализованную систему, в которой каждая транзакция записывается в цепочку блоков и доступна всем участникам сети. Это обеспечивает прозрачность и неизменность истории транзакций, что делает возможным отслеживание операций с криптовалютами.
Для отслеживания операций с криптовалютами правоохранительные органы могут использовать различные методы и инструменты. Например, они могут анализировать общедоступные данные о транзакциях, используя специализированные сервисы и программы. Такие сервисы позволяют получать информацию о конкретных адресах криптокошельков, связывать их с конкретными криптобиржами и обменниками, а также получать сведения о владельцах криптоадресов.
Одним из примеров такого сервиса является «Прозрачный блокчейн», разработанный Росфинмониторингом. Этот сервис позволяет отслеживать транзакции с более чем 30 популярными криптовалютами, визуализировать информацию о транзакциях и связывать криптоадреса с конкретными криптобиржами и обменниками.
Правоохранительные органы также могут использовать информацию, полученную от криптобирж и обменников, для идентификации владельцев криптоадресов и получения сведений о транзакциях. Однако следует учитывать, что некоторые криптобиржи и обменники могут находиться за пределами юрисдикции правоохранительных органов и не предоставлять необходимую информацию.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
При документировании операций с криптовалютами важно соблюдать определённые процедуры и правила. Необходимо фиксировать все этапы расследования, включая сбор доказательств, в протоколах и других процессуальных документах. В протоколах следует указывать реквизиты криптокошельков, наименования криптобирж и обменников, а также другие важные сведения.
Также важно обеспечить сохранность доказательств, связанных с операциями с криптовалютами. Это может включать в себя использование специальных программ и оборудования для хранения и обработки данных о транзакциях.
В заключение, отслеживание и документирование операций с криптовалютами требует от правоохранительных органов использования современных технологий и методов работы. Однако соблюдение всех необходимых процедур и правил позволит эффективно бороться с преступлениями, связанными с использованием криптовалют.
Вернуться назад