Апелляционным определением Московского городского суда оправдательный приговор по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) оставлен без изменения.
Приговором Пресненского районного суда обвиняемая оправдана по статье 172 УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления; мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении - отменена; признано право н реабилитацию.
Прокурором на оправдательный приговор было подано апелляционное представление.
По итогам судебного слушания в Московском городском суде приговор Пресненского районного суда города Москвы от *** мая 2017 года, которым Б.* оправдана по ст. 172 ч. 2 п. «а, б» УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, - оставить без изменения, а апелляционное представление государственного обвинителя – без удовлетворения.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва *** августа 2017 года
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: …,
с участием:
прокурора П.А.В.,
защитника Г.А.М., предоставившего удостоверение адвоката и ордер адвоката от *** августа *** года,
оправданной Б.И.Ю.,
при секретаре судебного заседания Б.М.С.,
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Пресненского районного суда города Москвы от *** года, которым Б. *, ***,
- оправдана по ст. 172 ч. 2 п. «а, б» УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления; мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении - отменена; признано право н реабилитацию.
Определена судьба вещественных доказательств.
Заслушав доклад судьи А.С.В., выслушав мнение прокурора П.А.В., поддержавшей доводы апелляционного представления и просившей приговор отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение, защитника Г.А.М., оправданную Б.И.Ю., возражавших против доводов апелляционного представления, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Приговором Б.И.Ю. оправдана по предъявленному ей обвинению по ст.172 ч.2 п. «а, б» УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.
Органами предварительного расследования Б.И.Ю. обвинялась в совершении осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.
А именно в том, что Б.И.Ю., являясь сотрудницей ЗАО КБ «*», расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. *, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, в неустановленное время, но не позднее декабря 2009 г., в неустановленном месте, вступила в созданную Д. организованную группу, в состав которой вошли она (Б.И.Ю.), Д. и неустановленные лица, в том числе из числа сотрудников иных кредитно-финансовых учреждений г. Москвы, совместно с которыми разработала преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». Разработанный Д. и соучастниками преступный план заключался в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им фиктивных организаций, зарегистрированных на неосведомленных о преступном умысле организованной группы лиц, расчетные счета которых открыты в ЗАО КБ «*» под ее (Б.И.Ю.) контролем и при ее (Б.И.Ю.) содействии, а также в ОАО «Мастер-Банк», ЗАО АКБ «**», ОАО «***» при содействии неустановленных соучастников, в том числе из сотрудников указанных банков, не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности соучастников, по их банковским счетам, а также по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на транзит и «обналичивание» денежных средств. При этом, организованная преступная группа в составе Д., ее (Б.И.Ю.) и неустановленных соучастников, в том числе из сотрудников кредитно-финансовых учреждений г. Москвы, действуя согласно распределению ролей, под контролем и по указанию Д. как организатора, незаконно осуществляла банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02 декабря 1990 г., а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам; инкассация денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входили Д., она (Б.И.Ю.) и неустановленные соучастники, в период с 23 декабря 2009 г. по 27 декабря 2012 г., осуществлялась на территории г. Москвы, то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, стр. *. При этом, роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом: - Д., являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы, подыскивал клиентов – руководителей и представителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности – транзите и «обналичивании» денежных средств, лично, либо через неосведомленного о преступном умысле соучастников сотрудника К., осуществлял управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций, распоряжался поступившими на расчетные счета фиктивных организаций денежными средствами, подыскивал и приобретал с помощью неустановленных юридических компаний, а также с помощью неосведомленной о преступном умысле соучастников Ш., зарегистрированные организации с целью использования их для незаконной банковской деятельности, открывал под ее (Б.И.Ю.) контролем и при ее (Б.И.Ю.) содействии, а также при содействии иных неустановленных соучастников, в том числе, из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений г. Москвы, расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы в ЗАО КБ «*», ОАО «****», ЗАО АКБ «**», ОАО «***», подыскивал совместно с соучастниками лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, с целью открытия на их имена лицевых (расчетных) счетов в кредитно-финансовых учреждениях г. Москвы и получении от них во временное пользование банковских карт с целью обналичивания денежных средств, передавал лично, либо через неосведомленных о преступном умысле соучастников организованной группы сотрудников К. и Ш., а также с помощью электронного почтового ящика ***, реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций клиентам незаконной банковской деятельности, получал лично либо через К., Ш. от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы, передавал неосведомленному о преступном умысле соучастников Ц. банковские карты, оформленные на физических лиц, для обналичивания их в банкоматах, получал от Ц. наличные денежные средства, руководил кассовым обслуживанием клиентов незаконной банковской деятельности. Также, Д. определял размер вознаграждения организованной преступной группы от осуществления транзитных операций через расчетные счета подконтрольных юридических лиц в размере не менее 0,2% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, а также от выдачи наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности в размере не менее 2,7% от общей суммы денежных средств, и его дальнейшее распределение между участниками организованной группы; - она (Б.И.Ю.), работая в ЗАО КБ «*», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. *, с 04.03.2001 г. – в должности начальника операционного отдела по обслуживанию юридических лиц, с 11.07.2011 г. – в должности начальника операционного отдела по работе с ВИП-клинтами, с 01.11.2012 г. – в должности заместителя главного бухгалтера, являясь исполнителем в организованной преступной группе, для связи с ее членами использовала телефонный номер *** и адрес корпоративной почты банка «***», используя свое служебное положение, обеспечивала открытие расчетных счетов в ЗАО КБ «*» юридическим лицам, принадлежащим организованной группе, генеральными директорами и представителями которых являлись лица, неосведомленные о преступном умысле организованной преступной группы, и получение ключей доступа к управлению счетами указанных фиктивных организаций в системе «Банк-Клиент», информировала Д. о планируемых банком проверках фактического нахождения заведомо фиктивных организаций по местам регистрации в целях создания видимости финансово-хозяйственной деятельности, осуществляла контроль за транзитными операциями фиктивных организаций, используемых организованной группой для незаконной банковской деятельности, осуществляла информирование организатора - Д. о документах, необходимых для предоставления в банк с целью вуалирования фиктивности проводимых транзитных операций с денежными средствами, в нарушение своих должностных обязанностей и Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», сообщала Д. о поступавших из правоохранительных и налоговых органов запросах, решениях и иных документах в отношении принадлежащих организованной группе фиктивных организациях, сообщала их содержание и предоставляла их для ознакомления, за что получала вознаграждение от незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой, распределенный ее организатором – Д.; - неустановленные соучастники, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений г. Москвы, являясь исполнителями, осуществляли регистрацию фиктивных организаций и обеспечивали открытие расчетных счетов вышеуказанных фиктивных организаций на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, в ОАО «****», ЗАО АКБ «**», ОАО «***», с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности, осуществляли контроль за деятельностью расчетных счетов, подыскивали клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, содействовали в оформлении физическим лицам, неосведомленным о преступном умысле организованной группы, банковских карт, получении их от них во временное пользование и передаче их Д. с целью обналичивания денежных средств, за что получали вознаграждение от незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой, распределенный ее организатором – Д. Разработанный Д. и соучастниками преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно заинтересованных в перечислении денежных средств, с целью их последующего обналичивания, а также с целью транзита денежных средств. В соответствии с разработанным Д. как организатором преступной группы планом, для осуществления расчетов по поручениям клиентов - юридических лиц, в ЗАО КБ «*», ОАО «****», ЗАО АКБ «**», ОАО «***» были открыты расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы. Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе «клиент-банк», установленной на компьютерной технике в офисе по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, стр. *. С целью обналичивания денежных средств, Д. совместно с соучастниками привлекли физических лиц, не входящих в состав организованной преступной группы, неосведомленных о ее преступном умысле, открыли на их имена лицевые (расчетные) счета и оформили на них банковские карты в ОАО «****» с последующей передачей оформленных банковских карт во временное пользование Д. Поступившие на расчетные счета фиктивных организаций денежные средства от клиентов впоследствии перечислялись на указанные лицевые (расчетные) счета физических лиц, где назначением платежа служили договоры займа. После чего, поступившие на лицевые (расчетные) счета физических лиц денежные средства обналичивались по указанию Д. неосведомленным о преступном умысле соучастников знакомым Д. - Ц. в различных банкоматах ОАО «****», расположенных на территории г. Москвы, после чего, указанные денежные средства передавались клиентам банковской деятельности по указанию Д. неосведомленными о преступном умысле соучастников К. и Ш.
Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой выразилась в следующем: в период с декабря 2009 года по декабрь 2012 года, в неустановленном месте, находясь в г. Москве, Д. и неустановленные соучастники приобрели у неосведомленной о преступном умысле соучастников Ш. и иных неустановленных лиц ранее зарегистрированные и оформленные организации, руководителями и учредителями которых являлись лица, неосведомленные о преступном умысле организованной группы, с целью их последующего использования для незаконной банковской деятельности, а именно: ООО «*****» (ИНН *, юридический адрес: г. Москва, *, д. *, генеральный директор К.), ООО «******» (ИНН *, юридический адрес: *, генеральный директор К.) ООО «*******» (ИНН *, юридический адрес: *, генеральный директор Ч.), ООО «********» (ИНН *, юридический адрес: *, генеральный директор Ж.), ООО «*********» (ИНН *, юридический адрес: *, генеральный директор Б.), ООО «**********» (ИНН *, юридический адрес: *, генеральный директор М.), ООО «***********» (ИНН *, юридический адрес: *, генеральный директор П.), ООО «***********» (ИНН *, юридический адрес: г*, генеральный директор Л.), ООО «*************» (ИНН *, юридический адрес: г. Москва, *, генеральный директор Ш.), после чего, в период с 23 декабря 2009 года по 03 декабря 2012 года открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в ЗАО КБ «*», ОАО «****», ЗАО АКБ «**», ОАО «***» и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «///», для их использования в незаконной банковской деятельности, установив их в офисном помещении по адресу*. Расчетные счета ООО «///», ООО «///», ООО «///», ООО «///», ООО «///» были открыты Д. и соучастниками в ЗАО КБ «*» под контролем и при участии сотрудницы указанного банка ее (Б.И.Ю.), заведомо осведомленной об истинной цели открытия расчетных счетов указанных организаций для осуществления незаконной банковской деятельности и заведомо осведомленной о том, что лица, выступающие в роли генеральных директоров, являются номинальными и не преследуют цели осуществления реальной предпринимательской деятельности. Кроме того, она (Б.И.Ю.), выполняя свою преступную роль в организованной группе, с ведома и по согласованию с Д., лично, на основании доверенности, от имени ЗАО КБ «*», подписывала документы на открытие банковских счетов и договоры на обслуживание в системе «///» организациям, принадлежащим организованной группе, в состав которой она (Б.И.Ю.) входила, используемым для осуществления незаконной банковской деятельности и лично выдавала электронные ключи к управлению счетами организаций в системе «Банк-клиент». Так, она (Б.И.Ю.), 25 декабря 2009 года, на основании доверенности, выданной ей (Б.И.Ю.) руководством банка, используя свое служебное положение, собственноручно подписала от имени ЗАО КБ «*» договор банковского счета № 1457 от 23.12.2009 г. с ООО «///» в лице генерального директора Л., договор № 822 с ООО «///» в лице генерального директора Лукина Д.Е. на обслуживание клиентов в системе «iBank 2» от 25.12.2009 г., акт сдачи-приемки услуг по Договору на обслуживание клиентов в системе «iBank 2» от 29.12.2009 г., акт о вводе в эксплуатацию системы «iBank 2» от 28.01.2010 г. Ею же (Б.И.Ю.), на основании вышеуказанных документов, неустановленному лицу были выданы электронные ключи доступа к системе «///». При этом, Л. никаких организаций не учреждал, расчетных счетов не открывал, указанные в документах юридического дела общегражданский паспорт на имя Л. * № *, выданный ПВО * г. Москвы * г., был им утерян. Она же (Б.И.Ю.), 20 января 2011 года, на основании доверенности, выданной ей (Б.И.Ю.) руководством банка, собственноручно подписала от имени ЗАО КБ «*» договор банковского счета № 1748 с ООО «///» в лице генерального директора П., договор № 1067 с ООО «///» в лице генерального директора П. на обслуживание клиентов в системе «iBank 2» от 20.01.2011 г., акт сдачи-приемки услуг по Договору на обслуживание клиентов в системе «iBank 2» от 24.01.2011 г., акт о вводе в эксплуатацию системы «iBank 2» от 31.01.2011 г. Ею же (Б.И.Ю.), на основании вышеуказанных документов, представителю ООО «///» были выданы электронные ключи к системе «///». Она же (Б.И.Ю.), 24 марта 2011 года, на основании доверенности, выданной ей руководством банка, используя свое служебное положение, собственноручно подписала от имени ЗАО КБ «*» договор на обслуживание клиентов в системе «iBank 2» от 24.03.2011 г. с ООО «///» в лице генерального директора К., акт сдачи-приемки услуг по Договору на обслуживание клиентов в системе «iBank 2», акт о вводе в эксплуатацию системы «iBank 2» от 04.04.2011 г. Ею же, на основании вышеуказанных документов, представителю ООО «///» были выданы электронные ключи к системе «///». В процессе открытия расчетных счетов принадлежащим организованной группе организациям, она (Б.И.Ю.), действуя согласно своей роли в группе и сговору, докладывала Д. об имеющихся проблемах при открытии расчетных счетов и получении ключей доступа к системе «///». Так, в том числе, 13 сентября 2011 года она (Б.И.Ю.) сообщила Д., что имеются проблемы с получением электронного ключа доступа к системе «///» по ООО «///». Реализуя разработанный Д. и соучастниками преступный план, Д. совместно с соучастниками, в период времени с 23.12.2009 г. по 27.12.2012 г., находясь по адресу: г. Москва, ул. *, в неустановленное следствием время, привлекли юридических лиц – клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами преступной группы по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, используя для этого подконтрольные соучастникам юридические лица: ООО «///», ООО «///», ООО «///», ООО «///», ООО «///», ООО «/», ООО «///», ООО «///», ООО «///». В период с 23 декабря 2009 г. по 27 декабря 2012 г. Дударь И.Н., действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками, осуществлял незаконную банковскую деятельность в офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, *, преследуя целью извлечение дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, передавал лично, либо через неосведомленных о преступном умысле соучастников организованной группы сотрудников К. и Ш., а также с помощью электронного почтового ящика ***, реквизиты вышеуказанных фиктивных организаций, используемых для незаконной банковской деятельности, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы лиц, а именно: ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», после чего, Д. получал лично, либо через К., Ш. от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы. Полученную информацию о поступлении на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, Д. передавал неосведомленному о преступном умысле соучастников К., который, имея доступ посредством системы «*» к расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе указанных выше фиктивных организаций, по указанию Д. осуществлял управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, организовывал транзитное перечисление денежных средств, поступивших на расчетные счета фиктивных ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», на расчетные счета клиентов, таким образом, оказывая услуги по транзиту денежных средств за вознаграждение в размере не менее 0,2 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, а также на расчетные счета ООО «***» и ООО «***» с последующим перечислением на лицевые счета физических лиц, не входящих в состав организованной преступной группы, неосведомленных о преступном умысле соучастников, открытые в ОАО «****», с назначением платежа «по договорам займа». В дальнейшем, Д. передавал неосведомленному о преступном умысле соучастников Ц. банковские карты, оформленные на вышеуказанных физических лиц, последний обналичивал их банкоматах ОАО «****», после чего передавал наличные денежные средства Д. Впоследствии, Д. обеспечивал выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности через неосведомленных о преступном умысле соучастников К. и Ш., удерживая при этом вознаграждение в размере не менее 2,7 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. Полученные в виде вознаграждения денежные средства Д. распределял между участниками организованной группы. В процессе деятельности организованной преступной группы она (Б.И.Ю.), являясь соучастником, согласно своей преступной роли в группе, осуществляла контроль за транзитными операциями фиктивных организаций, принадлежащих организованной группе, расчетные счета которых были открыты в ЗАО КБ «*», докладывала организатору – Д. информацию о перечисленных на расчетные счета и с расчетных счетов компаний денежных средствах. Так, в том числе, 19 сентября 2011 года, она (Б.И.Ю.), посредством телефонного номера *, сообщила Д. информацию о проведенных платежах с расчетных счетов ООО «***» и ООО «***». Также она (Б.И.Ю.) сообщала Д. о приостановлении движения денежных средств на расчетных счетах, принадлежащих организованной группе организаций, разъясняла вопросы по поводу закрытия неиспользуемых организованной группой расчетных счетов. Так, в том числе, 27 ноября 2012 года она (Б.И.Ю.) доложила Д. о том, что в отношении ООО «***» поступило решение о приостановлении операций по расчетному счету, сообщив последнему механизм закрытия расчетного счета ООО «***» и вывода с расчетного счета остатка денежных средств. Кроме того, она (Б.И.Ю.), действуя согласно своей роли и сговору, с целью недопущения разоблачения деятельности организованной преступной группы, сообщала Д. о поступавших из правоохранительных и налоговых органов запросах, решениях и иных документах в отношении, принадлежащих организованной группе, фиктивных организаций, сообщала содержание поступивших документов и предоставляла их для ознакомления, как по используемому ею телефонному номеру *, так и направляя сведения и копии поступивших запросов с используемой ею корпоративной электронной почты банка «*» на созданную Д. электронную почту «*», используемую членами организованной группы для общения, обмена информацией в процессе осуществления незаконной банковской деятельности. Так, в том числе, 20 февраля 2012 года она (Б.И.Ю.) по используемому ею телефонному номеру * доложила организатору преступной группы – Д., о том, что в банк поступил запрос из МВД в отношении ООО «***», используемого организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности, содержание поступившего запроса, предложила предоставить его для ознакомления, а также рекомендовала Д. прекратить операции по расчетному счету указанного общества; помимо этого, доложила Д. о том, что в банк поступило решение налоговой инспекции в отношении ООО «***», используемого организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности, о приостановлении операций по расчетному счету. В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой под руководством Д., при участии ее (Б.И.Ю.) и неустановленных соучастников по обналичиванию денежных средств: за период с 05.07.2011 г. по 27.12.2012 г. с расчетного счета подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «***» (ИНН *) № *, открытого в ОАО «****», с назначением платежей «по договорам займа» перечислены на счета физических лиц (ФИО и количество, даты суммы переводов, согласно выписки движения денежных средств данного общества) и обналичены денежные средства в общей сумме 236 803 906 руб. 00 коп. Вознаграждение членов организованной группы составило 6 393 705 руб. 46 коп. (2,7 % от суммы поступивших денежных средств); за период с 31.10.2011г. по 27.12.2012 г. с расчетного счета подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «***» (ИНН *) № *, открытого в ОАО «****», с назначением платежей «по договорам займа» перечислены на счета физических лиц (ФИО и количество, даты суммы переводов, согласно выписки движения денежных средств данного общества) и обналичены денежные средства в общей сумме 170 081 100 руб. 00 коп. Вознаграждение членов организованной группы составило 4 592 189 руб. 70 коп. (2,7 % от суммы поступивших денежных средств). В результате осуществления организованной преступной группой под руководством Д., при участии ее (Б.И.Ю.) и неустановленных соучастников незаконной банковской деятельности по транзиту денежных средств: за период с 20.01.2011 г. по 27.12.2012 г. на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН *) № *, открытый в ЗАО КБ «*», подконтрольного членам организованной группы, перечислены с расчетных счетов юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества) денежные средства в сумме 114 482 894 руб. 57 коп., после чего переведены на расчетные счета юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества). Вознаграждение членов организованной группы составило 228 965 руб. 78 коп. (0,2 % от суммы поступивших денежных средств); за период с 23.12.2009 г. по 27.12.2012 г. на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН *) № *, открытый в ЗАО КБ «*», подконтрольного членам организованной группы, перечислены с расчетных счетов юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества) денежные средства в сумме 97 237 897 руб. 50 коп., после чего переведены на расчетные счета юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества). Вознаграждение членов организованной группы составило 194 475 руб. 79 коп. (0,2% от суммы поступивших денежных средств); за период с 12.09.2011 г. по 27.12.2012 г. на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН *) № *, открытый в ЗАО КБ «*», подконтрольного членам организованной группы, перечислены с расчетных счетов юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества) денежные средства в сумме 20 890 226 руб. 65 коп., после чего переведены на расчетные счета юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества). Вознаграждение членов организованной группы составило 41 780 руб. 45 коп. (0,2% от суммы поступивших денежных средств); за период с 24.03.2011 г. по 27.12.2012 г. на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН *) № *, открытый в ЗАО КБ «*», подконтрольного членам организованной группы, перечислены с расчетных счетов юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества) денежные средства в сумме 36 503 905 руб. 33 коп., после чего переведены на расчетные счета юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества). Вознаграждение членов организованной группы составило 73 007 руб. 81 коп. (0,2% от суммы поступивших денежных средств); за период с 03.12.2012 г. по 27.12.2012 г. на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН *) № *, открытый в ЗАО КБ «*», подконтрольного членам организованной группы, перечислены с расчетных счетов юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества) денежные средства в сумме 362 532 руб. 88 коп., после чего переведены на расчетные счета юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества). Вознаграждение членов организованной группы составило 725 руб. 06 коп. (0,2% от суммы поступивших денежных средств); за период с 08.10.2012 г. по 27.12.2012 г. на лицевой (расчетный) счет ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ОАО "***", подконтрольного членам организованной группы, перечислены с расчетных счетов юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества) денежные средства в сумме 25 355 800 руб. 00 коп., после чего переведены на расчетные счета юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества). Вознаграждение членов организованной группы составило 50 711 руб. 60 коп. (0,2% от суммы поступивших денежных средств); за период с 15.02.2011 г. по 27.12.2012 г. на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН *) № *, открытый в ЗАО АКБ "**», подконтрольного членам организованной группы, перечислены с расчетных счетов юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества) денежные средства в сумме 13 921 450 руб. 50 коп., после чего переведены на расчетные счета юридических лиц (название и их реквизиты, количество, даты и суммы платежей, согласно выписки движения денежных средств данного общества). Вознаграждение членов организованной группы составило 27 842 руб. 90 коп. (0,2% от суммы поступивших денежных средств). Таким образом, она (Б.И.Ю.), действуя в составе организованной преступной группы совместно с Д. и неустановленными соучастниками, в том числе из числа сотрудников неустановленных кредитно-финансовых учреждений г. Москвы, совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств, их транзиту на расчетные счета фиктивных организаций и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в сумме не менее 11 603 404 руб. 55 коп., что превышает шесть миллионов рублей и является особо крупным размером,
В судебном разбирательстве Б.И.Ю. виновной себя не признала.
Оправдательный приговор оставлен без изменения
В апелляционном представлении государственный обвинитель считает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и обстоятельствам, изложенным в приговоре, в обоснование своего решения суд приводит противоречивые выводы, обосновав фактическое осуществление Д. незаконной банковской деятельности при непосредственном участии Б., суд ограничился подсчетом дохода лишь от совершения транзитных операций, не принимая во внимание общий доход, полученный в результате совершения преступной деятельности и установленный судебно-бухгалтерской экспертизой. Государственный обвинитель просит приговор отменить и направить дело на новое судебное рассмотрение.
Защитником Г.А.М. поданы возражения на апелляционное представление, в которых он выражает несогласие с его доводами и просит оставить без удовлетворения.
Судебная коллегия, выслушав мнение участников процесса, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления, находит приговор законным и обоснованным, а апелляционное представление - не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям:
В ходе судебного следствия было установлено, что Б.И.Ю. была бесспорно осведомлена о характере деятельности, осуществляемой Д. и неустановленными следствием лицами с использованием юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в ЗАО КБ «*», а именно она осознавала и сознательно оказывала содействие Д. и неустановленным следствием лицам в осуществлении переводов денежных средств по счетам данных юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в целях получения дохода. С учетом данных обстоятельств, в результате осуществления незаконных банковских операций, охватываемых умыслом Б.И.Ю., максимальный размер дохода, который мог быть получен от осуществления данной деятельности, составляет сумму менее 2 500 000 рублей.
В соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ (№ 325-ФЗ от 03.07.16 г.) под крупным размером признается доход, превышающий 2 250 000 рублей. Таким образом, в соответствии с положениями ст.10 УК РФ, в действиях Блинковой отсутствует состав преступления.
Вывод суда о невиновности Б.И.Ю. в инкриминируемом ей деянии основан на доказательствах, исследованных в судебном заседании, и соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом.
Суд первой инстанции проверил имеющиеся по делу доказательства, представленные сторонами и подробно приведенные в приговоре, и пришел к выводу, что в действиях Б.И.Ю. отсутствует состав преступления, в совершении которого ей предъявлено обвинение – преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. а, б УК РФ.
Вопреки доводам апелляционного представления суд первой инстанции дал исследованным доказательствам надлежащую оценку и у судебной коллегии отсутствуют основания не соглашаться с данной оценкой доказательств и выводами суда.
Судебная коллегия находит, что в судебном разбирательстве были объективно установлены все значимые по делу обстоятельства на основании непосредственно исследованных в судебном разбирательстве доказательств. Доказательства этих обстоятельств и обоснование выводов суда приведены судом в приговоре. Доказательства оценены судом в соответствии с положениями ст.17, 88 УПК РФ с точки зрения их достоверности, относимости, допустимости, а в совокупности - достаточности для разрешения дела. Суд указал по каким основаниям принял одни доказательства и отверг другие.
Принимая во внимание фактические обстоятельства, установленные в судебном заседании суда первой инстанции из представленных сторонами доказательств, поскольку стороны согласились рассмотреть дело без проверки доказательств судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями ст. 389-13 ч.7 УПК РФ, судебная коллегия находит обоснованными выводы суда о невиновности Б.И.Ю. в совершении преступления.
Выводы суда об отсутствии в действиях Б.И.Ю. состава преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. а, б УК РФ, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам по делу и положениям уголовного закона.
Нарушений уголовно-процессуального закона или норм международного права, влекущих за собой отмену или изменение приговора, судебная коллегия не усматривает. Судебное разбирательство было проведено с соблюдением всех принципов судопроизводства, в том числе, состязательности и равноправия сторон, права на защиту, презумпции невиновности.
По делу отсутствуют какие-либо нарушения уголовного закона, влекущие отмену или изменение приговора.
Судебная коллегия находит доводы апелляционного представления необоснованными, т.к. не усматривает в выводах суда противоречий. Выводы суда об осведомленности Блинковой о характере деятельности, осуществляемой Д., касаются только данной деятельности с использованием юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в ЗАО КБ «*», и только по осуществлению переводов денежных средств по данным счетам, т.е. только об осуществлении транзитных операций. Действительно, стороной обвинения не было представлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что Б.И.Ю. имела отношение к разработке преступного плана либо была осведомлена о наличии такого плана, который включал в себя получение доходов не только от осуществления такого вида банковских операций, как переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, но и получение доходов от осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц. Из показаний Д., подтвержденных им в судебном разбирательстве, следует, что Б.И.Ю. оказывала ему содействие исключительно при проведении транзитных операций. Совершение банковских операций по расчетным счетам каких-то иных подконтрольных Д. юридических лиц, открытым в ЗАО КБ «*», через которые бы непосредственно в ЗАО КБ «*» осуществлялось обналичивание денежных средств, органом предварительного расследования Б. не вменено. Таким образом, суд обосновано исходил в своих выводах из размера дохода от деятельности, в которой участвовала Б.И.Ю., исключительно из размера 0,2% от суммы перечислений денежных средств, как поступивших на расчетные счета юридических лиц, открытых в ЗАО КБ «*», так и в размере 0,2% от суммы перечислений денежных средств на расчетные счета ООО «***» и ООО «***».
В связи с изложенным, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены оправдательного приговора, как просит об этом государственный обвинитель.
На основании изложенного, руководствуясь ст.389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда
ОПРЕДЕЛИЛА:
Приговор Пресненского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, которым Б.* оправдана по ст.172 ч.2 п. а, б УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, - оставить без изменения, а апелляционное представление государственного обвинителя – без удовлетворения.
Оправдательный приговор оставлен без изменения. Апелляционное определение Московского городского суда.
Вернуться назад